Finiko

«Finiko» («Финико») — российская Финансовая пирамида, по предварительным оценкам сумма инвестиций достигает 7 млрд рублей.

История Компания зародилась летом 2019 года в ТатарстанеБыл учредителем около 20 компаний), Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.. Основатели компании — жители Казани Кирилл Доронин (публичный представитель бренда, серийный предприниматель. Позднее сооснователи стали утверждать, что все идеи исходили от Доронина, а они лишь выполняли их и контролировали. Кроме того, «Finiko» была лишь торговой маркой, а не зарегистрированным юридическим лицом. «Финико» позиционировала себя как «система автоматической генерации прибыли», суть всех продуктов которой сводится к одному: сервис берёт у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает прибыль, которой щедро делится с клиентом. Фирма утверждала, что помогает закрыть этими деньгами кредит, купить машину или квартиру за 35 % стоимости и просто заработать. Вкладчикам предлагали инвестиционные продукты, основанные на диверсификации доходов на нескольких финансовых рынках мира, в том числе Московской бирже, Чикагской товарной бирже и нескольких криптобиржах. В рекламных предложениях говорилось о 30 % в месяц и даже о 5 % в день.

Компания предлагала три инвестиционные программы на выбор: приём от тысячи долларов в биткоинах, обещанный доход должен был составлять 20-30 % в месяц (впоследствии сумма входа выросла в несколько раз), возможность закрытие за десять месяцев «любой задолженности, кредита, ипотеки» клиента за 35 % от суммы долга, перечисленной на счёт компании, возможность купить недвижимость или автомобиль за 35 % от их стоимости и стать собственником через 120 дней после перевода денег. Для начала работы клиенты должны были купить за биткоин или токен Tether внутреннюю валюту компании — цифроны, курс которых определяла сама компания. Вдобавок, чтобы активировать свой депозит, клиентам нужно было купить ещё один внутренний продукт — индекс CTI стоимостью в тысячу долларовСперва покупка криптовалюты была добровольной, но в июне 2021 года основатель компании Кирилл Доронин объявил, что Finiko переходит на расчёты с пользователями только в FNK, а «цифроны» останутся единицей измерения внутри платформы..

1 декабря 2020 года компания Finiko выпустила собственную криптовалюту FNK, которая появилась на криптовалютных биржах. После этого стоимость FNK выросла с чуть более 25 долларов до 217 долларов, но затем курс начал снижаться и 26 июля за один FNK предлагали около 50 центов.

После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в инстаграме заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта. Доронин назвал себя скромной «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, которые принимают решения. «Для меня это выглядит так, что меня, по сути, выперли из компании. Так я это трактую», — говорил он. Доронин пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на своих партнёров. В ответ Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович заявили, что считают себя обманутыми, а Доронина якобы ограбили на 50 миллионов долларов средств вкладчиков.

Вмешательство Центробанка и правоохранительных органов В декабре 2020 года прошли первые обыски главного офиса «Финико» в Казани.

Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды и обнародовал информацию на своём сайте в июне 2021.

В конце июля 2021 года один из основателей Finiko Кирилл Доронин был задержан в Казани. Подозреваемому вменяют статью 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств»В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko // Известия, 30.07.2021.. По информации телеканала РЕН ТВ, в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевшихВ Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko // РЕН ТВ, 30.07.2021.. Как выяснилось, Доронин ещё в 2014 году создавал финансовую пирамиду «Эскалат», которая аналогично рухнула. Доронин на допросе заявил, что ответственными за пропажу денежных средств являются Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдуард Сабировы, которые имели доступ к криптовалютным активам.

В июле уголовное дело против Finiko возбудили и в Казахстане по статье о создании финансовой пирамиды и руководстве ею. Прокуратура Алматы, ведущая дело, сообщила, что всего клиентами Finiko были 165 тысяч человек.

В августе 2021 года было получено более 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Самарской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского, Приморского и Красноярского краёв.

6 сентября 2021 был задержан в Татарстане и помещён в СИЗО Ильгиз Шакиров, привлекший в пирамиду более 100 тысяч вкладчиков, получив за это статус «вице-президента» Finiko.

К сентябрю МВД России получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, пострадавших из-за деятельности финансовой пирамиды Finiko на более чем миллиард рублей.

Примечания

Ссылки Кирилла Доронина признали потерпевшим

Категория:Финансовое мошенничество Категория:Финансовые пирамиды России