Finiko: различия между версиями

Материал из Wikibrand
(Initial rewritten import)
(Initial rewritten import)
 
Строка 1: Строка 1:
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:22em; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; font-size:90%; line-height:1.4;"
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#cedff2;" | Finiko
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Тип
| финансовая пирамида и многоуровневая маркетинговая компания
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Дата основания
| 2019
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Расположение
| Казань, Россия
|-
! style="text-align:left; width:38%;" | Сайт
| https://meduza.io; https://business-gazeta.ru
|}
«Finiko» («Финико») — российская Финансовая пирамида, по предварительным оценкам сумма инвестиций достигает 7 млрд рублей.
«Finiko» («Финико») — российская Финансовая пирамида, по предварительным оценкам сумма инвестиций достигает 7 млрд рублей.


История
== История ==
Компания зародилась летом 2019 года в ТатарстанеБыл учредителем около 20 компаний), Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.. Основатели компании — жители Казани Кирилл Доронин (публичный представитель бренда, серийный предприниматель. Позднее сооснователи стали утверждать, что все идеи исходили от Доронина, а они лишь выполняли их и контролировали. Кроме того, «Finiko» была лишь торговой маркой, а не зарегистрированным юридическим лицом. «Финико» позиционировала себя как «система автоматической генерации прибыли», суть всех продуктов которой сводится к одному: сервис берёт у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает прибыль, которой щедро делится с клиентом. Фирма утверждала, что помогает закрыть этими деньгами кредит, купить машину или квартиру за 35 % стоимости и просто заработать. Вкладчикам предлагали инвестиционные продукты, основанные на диверсификации доходов на нескольких финансовых рынках мира, в том числе Московской бирже, Чикагской товарной бирже и нескольких криптобиржах. В рекламных предложениях говорилось о 30 % в месяц и даже о 5 % в день.
Компания зародилась летом 2019 года в ТатарстанеБыл учредителем около 20 компаний), Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.. Основатели компании — жители Казани Кирилл Доронин (публичный представитель бренда, серийный предприниматель. Позднее сооснователи стали утверждать, что все идеи исходили от Доронина, а они лишь выполняли их и контролировали. Кроме того, «Finiko» была лишь торговой маркой, а не зарегистрированным юридическим лицом. «Финико» позиционировала себя как «система автоматической генерации прибыли», суть всех продуктов которой сводится к одному: сервис берёт у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает прибыль, которой щедро делится с клиентом. Фирма утверждала, что помогает закрыть этими деньгами кредит, купить машину или квартиру за 35 % стоимости и просто заработать. Вкладчикам предлагали инвестиционные продукты, основанные на диверсификации доходов на нескольких финансовых рынках мира, в том числе Московской бирже, Чикагской товарной бирже и нескольких криптобиржах. В рекламных предложениях говорилось о 30 % в месяц и даже о 5 % в день.


Строка 13: Строка 30:
После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в инстаграме заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта. Доронин назвал себя скромной «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, которые принимают решения. «Для меня это выглядит так, что меня, по сути, выперли из компании. Так я это трактую», — говорил он. Доронин пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на своих партнёров. В ответ Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович заявили, что считают себя обманутыми, а Доронина якобы ограбили на 50 миллионов долларов средств вкладчиков.
После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в инстаграме заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта. Доронин назвал себя скромной «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, которые принимают решения. «Для меня это выглядит так, что меня, по сути, выперли из компании. Так я это трактую», — говорил он. Доронин пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на своих партнёров. В ответ Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович заявили, что считают себя обманутыми, а Доронина якобы ограбили на 50 миллионов долларов средств вкладчиков.


Вмешательство Центробанка и правоохранительных органов
== Вмешательство Центробанка и правоохранительных органов ==
В декабре 2020 года прошли первые обыски главного офиса «Финико» в Казани.
В декабре 2020 года прошли первые обыски главного офиса «Финико» в Казани.


Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды и обнародовал информацию на своём сайте в июне 2021.
Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды и обнародовал информацию на своём сайте в июне 2021.


В конце июля 2021 года один из основателей Finiko Кирилл Доронин был задержан в Казани. Подозреваемому вменяют статью 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств»В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko // Известия, 30.07.2021.. По информации телеканала РЕН ТВ, в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевшихВ Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko // РЕН ТВ, 30.07.2021.. Как выяснилось, Доронин ещё в 2014 году создавал финансовую пирамиду «Эскалат», которая аналогично рухнула. Доронин на допросе заявил, что ответственными за пропажу денежных средств являются Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдуард Сабировы, которые имели доступ к криптовалютным активам.
В конце июля 2021 года один из основателей Finiko Кирилл Доронин был задержан в Казани. Подозреваемому вменяют статью 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств». По информации телеканала РЕН ТВ, в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевших. Как выяснилось, Доронин ещё в 2014 году создавал финансовую пирамиду «Эскалат», которая аналогично рухнула. Доронин на допросе заявил, что ответственными за пропажу денежных средств являются Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдуард Сабировы, которые имели доступ к криптовалютным активам.


В июле уголовное дело против Finiko возбудили и в Казахстане по статье о создании финансовой пирамиды и руководстве ею. Прокуратура Алматы, ведущая дело, сообщила, что всего клиентами Finiko были 165 тысяч человек.
В июле уголовное дело против Finiko возбудили и в Казахстане по статье о создании финансовой пирамиды и руководстве ею. Прокуратура Алматы, ведущая дело, сообщила, что всего клиентами Finiko были 165 тысяч человек.
Строка 28: Строка 45:
К сентябрю МВД России получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, пострадавших из-за деятельности финансовой пирамиды Finiko на более чем миллиард рублей.
К сентябрю МВД России получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, пострадавших из-за деятельности финансовой пирамиды Finiko на более чем миллиард рублей.


Примечания
== Примечания ==
 
* Пирамида «Финико»: кто основал, сколько зарабатывали и что будет дальше — https://sntat.ru/news/society/04-06-2021/piramida-finiko-kto-osnoval-skolko-zarabatyvali-i-chto-budet-dalshe-5825694
Ссылки
* https://sntat.ru/news/society/04-06-2021/piramida-finiko-kto-osnoval-skolko-zarabatyvali-i-chto-budet-dalshe-5825694
Кирилла Доронина признали потерпевшим
* https://web.archive.org/web/20210721224105/https://sntat.ru/news/society/04-06-2021/piramida-finiko-kto-osnoval-skolko-zarabatyvali-i-chto-budet-dalshe-5825694
 
* Распад «Финико»: самый популярный материал РБК Пермь за 2021 год. — https://perm.rbc.ru/perm/freenews/61cd95a29a794777f7dc8c24
Категория:Финансовое мошенничество
* https://perm.rbc.ru/perm/freenews/61cd95a29a794777f7dc8c24
Категория:Финансовые пирамиды России
* https://web.archive.org/web/20220129204415/https://perm.rbc.ru/perm/freenews/61cd95a29a794777f7dc8c24
* Анастасия Гусева, Станислав Шемелов: Сооснователи Finiko: «Доронин всегда озвучивал, что у него есть связи в верхушках, держал нас в страхе!» — https://www.business-gazeta.ru/article/516224
* https://www.business-gazeta.ru/article/516224
* https://web.archive.org/web/20210719080507/https://www.business-gazeta.ru/article/516224
* Центробанк признал «Финико» финансовой пирамидой, а Кирилл Доронин теперь официально шарлатан — https://kazanfirst.ru/articles/549216
* https://kazanfirst.ru/articles/549216
* https://web.archive.org/web/20210721224113/https://kazanfirst.ru/articles/549216
* В России рухнула финансовая пирамида Finiko. Люди вложили в нее миллионы (если не миллиарды) рублей, а теперь надеются вернуть их с помощью коллективной медитации — https://meduza.io/feature/2021/07/26/v-rossii-ruhnula-finansovaya-piramida-finiko-lyudi-vlozhili-v-nee-milliony-esli-ne-milliardy-rubley-a-teper-nadeyutsya-vernut-ih-s-pomoschyu-kollektivnoy-meditatsii
* https://meduza.io/feature/2021/07/26/v-rossii-ruhnula-finansovaya-piramida-finiko-lyudi-vlozhili-v-nee-milliony-esli-ne-milliardy-rubley-a-teper-nadeyutsya-vernut-ih-s-pomoschyu-kollektivnoy-meditatsii
* https://web.archive.org/web/20220129204413/https://meduza.io/feature/2021/07/26/v-rossii-ruhnula-finansovaya-piramida-finiko-lyudi-vlozhili-v-nee-milliony-esli-ne-milliardy-rubley-a-teper-nadeyutsya-vernut-ih-s-pomoschyu-kollektivnoy-meditatsii
* В офисах «Финико» проводятся обыски в формате возбужденного уголовного дела — https://kazanfirst.ru/news/535256
* https://kazanfirst.ru/news/535256
* https://web.archive.org/web/20210721224107/https://kazanfirst.ru/news/535256
* Источник: в офисах и домах основателей Finiko проходят обыски — https://www.business-gazeta.ru/news/492541
* https://www.business-gazeta.ru/news/492541
* https://web.archive.org/web/20210721224105/https://www.business-gazeta.ru/news/492541
* FINIKO — https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=7239
* https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=7239
* https://web.archive.org/web/20210728092327/https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=7239
* https://iz.ru/1200399/2021-07-30/v-kazani-zaderzhali-odnogo-iz-osnovatelei-finansovoi-piramidy-finiko
* В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko — https://iz.ru/1200399/2021-07-30/v-kazani-zaderzhali-odnogo-iz-osnovatelei-finansovoi-piramidy-finiko // Известия, 30.07.2021.
* https://ren.tv/news/kriminal/863194-v-kazani-zaderzhali-odnogo-iz-posledovatelei-mavrodi
* В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko — https://ren.tv/news/kriminal/863194-v-kazani-zaderzhali-odnogo-iz-posledovatelei-mavrodi // РЕН ТВ, 30.07.2021.
* Анастасия Иванова: Крушение «Финико»: в Татарстане обвалилась финансовая пирамида — https://smotrim.ru/article/2592964
* https://smotrim.ru/article/2592964
* https://web.archive.org/web/20211225103646/https://smotrim.ru/article/2592964
* Основатель финансовой пирамиды Finiko свалил вину на подельников — https://www.vesti.ru/article/2632861
* https://www.vesti.ru/article/2632861
* https://web.archive.org/web/20211225103656/https://www.vesti.ru/article/2632861
* МВД объявило в розыск троих организаторов финансовой пирамиды Finiko — https://www.interfax.ru/russia/784145
* https://www.interfax.ru/russia/784145
* https://web.archive.org/web/20210828220315/https://www.interfax.ru/russia/784145
* По делу Finiko задержан Ильгиз Шакиров, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек — https://meduza.io/news/2021/09/07/po-delu-finiko-zaderzhan-ilgiz-shakirov-kotoryy-privlek-v-finansovuyu-piramidu-100-tysyach-chelovek
* https://meduza.io/news/2021/09/07/po-delu-finiko-zaderzhan-ilgiz-shakirov-kotoryy-privlek-v-finansovuyu-piramidu-100-tysyach-chelovek
* https://web.archive.org/web/20210907084516/https://meduza.io/news/2021/09/07/po-delu-finiko-zaderzhan-ilgiz-shakirov-kotoryy-privlek-v-finansovuyu-piramidu-100-tysyach-chelovek
* МВД оценило ущерб от финансовой пирамиды Finiko в миллиард рублей — https://meduza.io/news/2021/09/10/mvd-otsenilo-uscherb-ot-finansovoy-piramidy-finiko-v-milliard-rubley
* https://meduza.io/news/2021/09/10/mvd-otsenilo-uscherb-ot-finansovoy-piramidy-finiko-v-milliard-rubley
* https://web.archive.org/web/20220129204416/https://meduza.io/news/2021/09/10/mvd-otsenilo-uscherb-ot-finansovoy-piramidy-finiko-v-milliard-rubley
== Ссылки ==
* Кирилла Доронина признали потерпевшим — https://realnoevremya.ru/news/378486-osnovatel-finiko-doronin-zhdet-doprosa-v-kachestve-poterpevshego-na-50-mln
* Кирилла Доронина признали потерпевшим

Текущая версия от 08:37, 4 марта 2026

Finiko
Тип финансовая пирамида и многоуровневая маркетинговая компания
Дата основания 2019
Расположение Казань, Россия
Сайт https://meduza.io; https://business-gazeta.ru

«Finiko» («Финико») — российская Финансовая пирамида, по предварительным оценкам сумма инвестиций достигает 7 млрд рублей.

История

Компания зародилась летом 2019 года в ТатарстанеБыл учредителем около 20 компаний), Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.. Основатели компании — жители Казани Кирилл Доронин (публичный представитель бренда, серийный предприниматель. Позднее сооснователи стали утверждать, что все идеи исходили от Доронина, а они лишь выполняли их и контролировали. Кроме того, «Finiko» была лишь торговой маркой, а не зарегистрированным юридическим лицом. «Финико» позиционировала себя как «система автоматической генерации прибыли», суть всех продуктов которой сводится к одному: сервис берёт у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает прибыль, которой щедро делится с клиентом. Фирма утверждала, что помогает закрыть этими деньгами кредит, купить машину или квартиру за 35 % стоимости и просто заработать. Вкладчикам предлагали инвестиционные продукты, основанные на диверсификации доходов на нескольких финансовых рынках мира, в том числе Московской бирже, Чикагской товарной бирже и нескольких криптобиржах. В рекламных предложениях говорилось о 30 % в месяц и даже о 5 % в день.

Компания предлагала три инвестиционные программы на выбор: приём от тысячи долларов в биткоинах, обещанный доход должен был составлять 20-30 % в месяц (впоследствии сумма входа выросла в несколько раз), возможность закрытие за десять месяцев «любой задолженности, кредита, ипотеки» клиента за 35 % от суммы долга, перечисленной на счёт компании, возможность купить недвижимость или автомобиль за 35 % от их стоимости и стать собственником через 120 дней после перевода денег. Для начала работы клиенты должны были купить за биткоин или токен Tether внутреннюю валюту компании — цифроны, курс которых определяла сама компания. Вдобавок, чтобы активировать свой депозит, клиентам нужно было купить ещё один внутренний продукт — индекс CTI стоимостью в тысячу долларовСперва покупка криптовалюты была добровольной, но в июне 2021 года основатель компании Кирилл Доронин объявил, что Finiko переходит на расчёты с пользователями только в FNK, а «цифроны» останутся единицей измерения внутри платформы..

1 декабря 2020 года компания Finiko выпустила собственную криптовалюту FNK, которая появилась на криптовалютных биржах. После этого стоимость FNK выросла с чуть более 25 долларов до 217 долларов, но затем курс начал снижаться и 26 июля за один FNK предлагали около 50 центов.

После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в инстаграме заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта. Доронин назвал себя скромной «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, которые принимают решения. «Для меня это выглядит так, что меня, по сути, выперли из компании. Так я это трактую», — говорил он. Доронин пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на своих партнёров. В ответ Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович заявили, что считают себя обманутыми, а Доронина якобы ограбили на 50 миллионов долларов средств вкладчиков.

Вмешательство Центробанка и правоохранительных органов

В декабре 2020 года прошли первые обыски главного офиса «Финико» в Казани.

Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды и обнародовал информацию на своём сайте в июне 2021.

В конце июля 2021 года один из основателей Finiko Кирилл Доронин был задержан в Казани. Подозреваемому вменяют статью 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств». По информации телеканала РЕН ТВ, в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевших. Как выяснилось, Доронин ещё в 2014 году создавал финансовую пирамиду «Эскалат», которая аналогично рухнула. Доронин на допросе заявил, что ответственными за пропажу денежных средств являются Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдуард Сабировы, которые имели доступ к криптовалютным активам.

В июле уголовное дело против Finiko возбудили и в Казахстане по статье о создании финансовой пирамиды и руководстве ею. Прокуратура Алматы, ведущая дело, сообщила, что всего клиентами Finiko были 165 тысяч человек.

В августе 2021 года было получено более 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Самарской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского, Приморского и Красноярского краёв.

6 сентября 2021 был задержан в Татарстане и помещён в СИЗО Ильгиз Шакиров, привлекший в пирамиду более 100 тысяч вкладчиков, получив за это статус «вице-президента» Finiko.

К сентябрю МВД России получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, пострадавших из-за деятельности финансовой пирамиды Finiko на более чем миллиард рублей.

Примечания

Ссылки

Источник — https://wikibrand.ru/index.php?title=Finiko&oldid=53965