BitMEX

Материал из Wikibrand
BitMEX
Тип сервис по обмену биткойнов и финансовые услуги
Дата основания 2014
Основатели Артур Хейс и Ben Delo
Продукция Онлайн-сервис обмена цифровых валют
Сайт bitmex.com

BitMEX — сервис обмена криптовалют и платформа для торговли деривативами. Он принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.

История

BitMEX была основана в 2014 году Артуром Хейсом, Беном Дело и Сэмюэлем Ридом при финансовой поддержке семьи и друзей.

В 2016 году BitMEX показала бессрочные фьючерсы, которые стали её самым популярным продуктом.

В 2018 году Бен Дело стал первым британским миллиардером, заработавшем на Биткойнах и самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно.

Суд над учредителями

В июле 2019 года американский экономист Нуриэль Рубини, критик криптовалют, предположил, что BitMEX занимается незаконной деятельностью, позволяя трейдерам брать на себя слишком большой риск и торгуя против клиентов. Двумя днями позже Bloomberg сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует деятельность BitMEX на предмет того, нет ли нарушений правил в том, что американцам разрешено торговать на этой платформе. Позднее на сайте BitMEX появилась оговорка о запрете использовать сервис для граждан США и ряда других стран, в том числе и Российской Федерации. 1 октября 2020 года всем трём учредителям компании были предъявлены обвинения в нарушении закона США о банковской тайне и заговоре с целью нарушения этого закона, так как обвиняемые не приняли меры по борьбе с отмыванием денег.

6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сдался, чтобы предстать перед судом США по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне. Он был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке.

24 февраля 2022 года Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно отказавшись создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX. Пара согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления. 9 марта 2022 года Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов. Риду также грозит пять лет тюрьмы.

20 мая 2022 года Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним заключением на шесть месяцев. 15 июня 2022 года Дело был приговорен к 30 месяцам условно и как гражданин Великобритании уехал в Гонконг, чтобы отбыть испытательный срок.

Примечания

Источник — https://wikibrand.ru/index.php?title=BitMEX&oldid=51349